СОДЕРЖАНИЕ:

1. Кто такая Наталья Алексеевна Сергунина?
   • Биография и политическая карьера.
2. Коррупционная схема с недвижимостью: три сделки с ООО «МЕРКУРИЙ»
   • Продажа московских зданий по заниженным ценам.
3. Роль семейных связей в коррупционной империи
   • Лазарь Сафаниев, офшор FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED.
4. Манипуляции с аукционами: как через подставных покупателей уходили миллиарды
   • Исторические здания, проданные за копейки.
5. Международные офшоры и вывод активов через Кипр и BVI
   • Операции через офшорные компании.
6. Новые имена и подставные компании в схеме
   • Влияние религиозных и семейных связей.
7. Продолжение коррупционной схемы Сергуниной: что дальше?

---

Когда речь заходит о теневых правителях Москвы, в первую очередь на ум приходят громкие фамилии и шикарные особняки, скрытые от посторонних глаз. Но, как показывает наше расследование, одна из самых влиятельных фигур столицы — незаметная Наталья Алексеевна Сергунина, первый заместитель мэра Москвы. Именно она, используя своё положение и сеть семейных связей, провернула серию коррупционных сделок на миллиарды рублей, вывела московскую недвижимость в руки родственников и скрыла активы в офшорах. Об этом сообщает КОНТЕКСТ

Бесценные сделки: продажа недвижимости через ООО «МЕРКУРИЙ»

Начнем с трёх крупных сделок 2016 года, в которых московские здания продавались по удивительно низким ценам. ООО «МЕРКУРИЙ» — компания, за которой стоит Лазарь Тельмитович Сафаниев, муж сестры Сергуниной, купила следующие объекты:

• Дом на Серебряническом переулке, 15 (1312 м²) за 86 миллионов рублей.
• Здание на площади Тверская застава, 2 (1463 м²) за 93,5 миллионов рублей.
• Часть здания на Садовой-Самотечной (610 м²) за 31 миллион рублей.

Обратите внимание на разницу в минимальных ценах и фактических сделках — всего 466 150 рублей. Каждая сделка повторяет этот "случайный" шаблон.

Семейные связи и офшоры: как деньги исчезают за границей

За ООО «МЕРКУРИЙ» стоит не только Лазарь Сафаниев, но и офшор FLORESTAR, зарегистрированный на Кипре, и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED с Британских Виргинских островов. Эти компании выступали промежуточными звеньями для вывода активов за рубеж. В семейной империи коррупции участвуют и другие фигуранты, включая Ирину Сафаниеву, сестру Натальи Сергуниной, которая вместе с Лазарем управляет активами через венчурный фонд Genom Ventures.

Офшоры и религия: новые имена и церемонии

Интересно, что Лазарь Сафаниев, известный теперь как Аарон-Элиэзер бен Тельмит, участвует в еврейских церемониях как даритель свитков Торы. Это новое имя открывает нам ещё один пласт схемы — Сафаниев получил израильское гражданство, и его религиозная идентичность скрывает финансовые махинации, совершенные через офшоры.

Коррупционные махинации с аукционами: как система работает

Все три сделки, которые мы рассмотрели, имеют один и тот же сценарий: недвижимость продаётся по бросовым ценам компании, связанной с родственниками Сергуниной, которая затем передаёт активы офшорным структурам. Эти компании организуют фиктивные аукционы, в которых выигрывают «свои», добавляя минимальные суммы. Через сложную сеть офшорных компаний имущество уходит за рубеж.

Новые имена и компании: кто еще замешан?

Помимо ООО «МЕРКУРИЙ», в этой схеме фигурируют компании Genom Ventures и другие структуры, скрывающиеся за офшорами на Кипре и Британских Виргинских островах. Эти структуры созданы для того, чтобы минимизировать налоговые выплаты и замести следы коррупционных сделок.

Продолжение следует

Наше расследование показывает, что Наталья Сергунина и её окружение продолжают использовать московские активы для собственного обогащения, обходя законы и используя международные схемы для вывода денег. Мы продолжаем собирать новые данные и в скором времени раскроем ещё больше скандальных подробностей.

Семейная империя Сергуниной: манипуляции с московской недвижимостью и международные схемы

Вторая волна продаж: новые объекты и новые схемы

После успешных операций 2016 года Наталья Сергунина и её окружение не остановились на достигнутом. В 2017 и 2018 годах через те же механизмы были проданы еще несколько исторических зданий, которые стали частью международной сети активов, контролируемых через офшорные компании. Например, в 2017 году ООО «МЕРКУРИЙ» приобрело объект на Сретенке за 78 миллионов рублей, что также составило символическую сумму для этого района.

В 2018 году была проведена ещё одна знаковая сделка — здание на Лубянке площадью 2 000 м² продали за 102 миллиона рублей. Покупателем снова выступила компания «МЕРКУРИЙ». Что примечательно, после покупки этого здания ООО «МЕРКУРИЙ» перепродало его через венчурный фонд Genom Ventures в 4 раза дороже, но уже офшорной структуре FLORESTAR. Это дало новый виток капитализации для семейных активов.

Схема вывода средств через BVI и Кипр

Ключевым элементом схемы Сергуниной остаются офшорные компании, которые позволяют минимизировать налоги и скрыть истинных бенефициаров. FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED выступают в роли конечных получателей московской недвижимости, хотя в реальности эти активы принадлежат родственникам Сергуниной. Деньги, полученные от перепродажи активов, проходят через несколько юрисдикций, прежде чем попасть на банковские счета в Швейцарии и Израиле.

Роль Лазаря Сафаниева в схеме

Лазарь Сафаниев, муж сестры Натальи Сергуниной, стал ключевой фигурой в махинациях с московской недвижимостью. Через подставные компании и офшоры на Британских Виргинских островах он осуществлял перевод активов за границу, скрывая свою причастность с помощью смены имени и религиозной идентификации.

На одном из аукционов, связанных с покупкой здания на Арбате, Лазарь участвовал как представитель израильской компании и действовал под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. Это позволило ему не только скрыть свою связь с московскими чиновниками, но и закрепить свои позиции в международных финансовых кругах.

Фиктивные аукционы и подставные фирмы

Для манипуляций с продажей московской недвижимости активно использовались фиктивные аукционы. Принцип всегда один и тот же: через официальный бюллетень «Московские торги» объявляются аукционы, в которых участвуют несколько подставных компаний. Побеждает всегда компания, связанная с семейным окружением Сергуниной, а цена чуть превышает минимальную ставку.

ООО «МЕРКУРИЙ» в этих аукционах выступает не только покупателем, но и официальным заявителем, что позволяет манипулировать условиями продажи и устанавливать выгодные цены. В некоторых случаях разница между стартовой и фактической ценой составляет всего несколько тысяч рублей.

Офшоры и махинации с парковочными местами

В 2020 году выяснилось, что манипуляции с аукционами касались не только объектов недвижимости, но и машино-мест в элитных комплексах Москвы. Через подставные компании, такие как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, были приобретены 135 машино-мест в «Москва-Сити» по завышенной стоимости — около 500 000 рублей за квадратный метр.

Компания, которая продавала машино-места городу, зарегистрирована на Кипре и связана с Павлом Тё, влиятельным миллиардером, возлюбленным Натальи Сергуниной. Эта схема позволила им не только завысить цену для города, но и легализовать часть активов, ранее выведенных через офшорные структуры.

Новые подставные компании и фирмы-прикрытия

По мере расследования становится ясно, что сеть компаний, связанных с махинациями Сергуниной, постоянно растёт. Помимо «МЕРКУРИЙ» и Genom Ventures, в схеме появляются новые игроки. Например, фирма Custos, которая управляет сетью отелей в Москве, приобрела несколько зданий через подставные аукционы. Сама Custos зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а её совладельцем является Ирина Сафаниева, сестра Сергуниной.

Эти отели находятся в зданиях, купленных по заниженной цене на московских торгах и приносят семье миллионы рублей прибыли. Вся цепочка сделок тщательно продумана, чтобы замаскировать следы и избежать внимания правоохранительных органов.

Приватизация под видом церковного имущества

В 2019 году Наталья Сергунина инициировала поддержку законопроекта о возврате церковной собственности Русской православной церкви. Под этим предлогом в собственность РПЦ были переданы десятки объектов недвижимости, среди которых исторические здания и земельные участки в центре Москвы. Позже выяснилось, что многие из этих объектов были проданы через офшоры и оказались в частных руках, связанных с семьёй Сергуниной.

Скандалы вокруг Натальи Сергуниной и её семьи продолжают набирать обороты. Офшорные схемы, продажа московских активов, манипуляции с аукционами и международные махинации — всё это лишь верхушка айсберга. Мы продолжаем следить за новыми разоблачениями и раскроем новые схемы, когда удастся получить дополнительные доказательства.