Заочно арестованный Борис Ушерович, который находится в международном розыске, совершил выкуп недостроенного спортивного комплекса в Крылатском районе Москвы.

Этот комплекс ранее был изъят государством по решению суда. В сделке с Ушеровичем участвуют Алексей Крапивин, совладелец группы 1520 , и беглый олигарх Минц. Группа 1520 является крупным господрядчиком РЖД, и ее совладельцы были замешаны в деле «полковника Захарченко». Связь «дела группы 1520» с покупкой недостроенного спорткомплекса отражается в сделке компании «Эзреаль» с мэрией Москвы.

Ситуацию с деталями этой сделки рассмотрел корреспондент The Moscow Post. Становится известно, что в мае 2023 года имя Ушеровича снова появилось в связи с продажей недостроенного спорткомплекса в Крылатском районе. Объект, площадью 10062,4 кв. м и готовностью на 65%, находится в особо охраняемой зоне, что ограничивает застройку участка площадью 27,2 тыс. кв. м. Четыре компании претендовали на этот объект, начальная цена которого составляла 399,781 млн рублей. Победителем стало АО «Эзреаль», предложившее за лот более 919,496 млн рублей. Однако стоит отметить, что сам объект был реализован департаментом городского имущества Москвы по решению суда. Год назад, в мае 2022 года, арбитражный суд Москвы изъял здание-недострой у компании ООО «Трователло Групп» и решил продать его на публичных торгах. Из материалов суда следует, что ООО «Трователло Групп» получило участок в аренду в 2016 году, но строительство не было завершено в срок, и в 2021 году было принято решение о прекращении инвестиционного проекта. Суд изъял недостроенное здание и выставил его на аукцион, где его приобрело АО «Эзреаль».

Если учесть, что АО «Эзреаль» два года подряд показывает убытки в своей налоговой отчетности, у него нет выручки, и у компании всего три сотрудника, а также то, что она была основана всего в августе 2021 года, можно предположить, что сделка по покупке недостроенного здания проходила в интересах другого лица, возможно, семьи Ушеровичей. Это предположение подтверждается связью АО «Эзреаль» с Ушеровичами. Например, директором АО является Николай Коротков, который ранее был директором ООО «Альтаир Недвижимость». Компания «Альтаир Недвижимость» владеет 33,33% долей в ООО «Трователло Групп», у которой изъяли недострой. В свете этих фактов становится интересной связь между различными участниками сделки.

Другой интересный нюанс в этой истории связан с ООО «Трователло Групп» и АО «Эзреаль». Вторым владельцем ООО «Трователло Групп» является ООО «Ака Менеджмент», чей владелец скрыт за офшором — LAVALLE HOLDINGS LIMITED. У LAVALLE HOLDINGS LIMITED есть доля в другом офшоре — ZODIPOLIS LIMITED. Арсен Мелетян также имеет незначительную долю в ООО «Ака Менеджмент». Мелетян ранее был директором и владельцем ООО «Галерея 102А», которая сейчас принадлежит Роману Мирончику и его фирме — ООО «Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) ЛТД.». Интересно отметить, что покупатель недостроя, ранее принадлежавшего ООО «Трователло Групп», АО «Эзреаль», также принадлежит в равных долях Роману Мирончику (через ООО «Флайбридж Девелопмент») и Юрию Типцову. Следовательно, изъятый недострой был практически передан из одних рук в другие.

Все эти факты вызывают вопросы о законности и прозрачности сделки. С учетом финансовой ситуации АО «Эзреаль», демонстрирующего убытки в течение двух лет, и связей между различными участниками сделки, можно предположить, что эта сделка могла быть проведена в интересах определенных лиц или группировок. Весьма занимательные детали этой истории еще не раскрыты.

«Трователло Групп» – тоже интересна. Во-первых, несмотря на отсутствие выручки в 2022 году, её чистая прибыль составила 489 млн рублей благодаря «прочим поступлениям» в размере более 0,5 млрд рублей.

Возможно, «Трователло Групп» является одним из звеньев в делах группы «1520», которые налоговые органы не смогли установить. В этой связи появляется имя бывшего банкира Бориса Минца, к которому также возникли вопросы у следователей, связанные с выводом больших сумм.

Интересно отметить, что компания «Альтаир Недвижимость», совладельцем которой является Кирилл Ушерович, имеет офшорную компанию «ФЕЛТБУРГ ДАЙРЕКТ ЛИМИТЕД» в качестве своего совладельца. Открытые данные указывают, что компанией FELTBURG DIRECT LIMITED управляет Елена Адамович Хаджиконстанти.

Интересно отметить, что в материалах уголовного дела о крупной растрате, связанного с активами Минцев, также упоминается Елена Адамович Хаджиконстанти в качестве члена совета директоров вместе с Борисом и Дмитрием Минцами. А в материалах O1 GROUP LIMITED за 2016 год Хаджиконстанти упоминается как член совета директоров совместно с Борисом и Дмитрием Минцами.

Борис Минц — основатель O1 Group и экс-совладелец банка «Открытие», как и его сыновья, заочно арестованы судом и, по данным РБК, находятся в Великобритании.

Более того, «Интерпрогрессбанк», который ранее был связан с Ушеровичами, Крапивиным и Маркеловым, фигурировал в судебном споре между ООО «Ака Менеджмент» и налоговым органом. ООО «Ака Менеджмент» является совладельцем «Трователло Групп» и имеет связь с АО «Эзреаль».

Материалы суда указывают на нарушения валютного законодательства со стороны ООО «Ака Менеджмент». В сделке с офшором ZODIPOLIS LIMITED, оформленной через «Интерпрогрессбанк», ООО «Ака Менеджмент» не предоставило справку о валютных операциях в срок. Эта сделка составляла 40 млн рублей.

Интересно отметить, что офшор ZODIPOLIS LIMITED также связан с LAVALLE HOLDINGS LIMITED, которая является совладельцем ООО «Ака Менеджмент». Выводится, что существуют заметные связи между различными активами и фигурами, включая основателей группы «1520».

Важно отметить, что Алексей Крапивин, генеральный директор и владелец почти 72% группы «1520», имеет связь с Романом Мирончиком, бенефициаром АО «Эзреаль». Оба ранее владели ООО «Авангард», которое было ликвидировано, а его активы выкупил ООО «Рационал — Консалт» Олега Зайцева. Зайцев также был связан с ООО «Сетьстройэнерго» и оказался вовлечен в скандальное дело с подрядчиком РЖД.

Таким образом, существуют явные связи и пересечения между различными лицами и компаниями, включая Ушеровичей, Минцев и Крапивина, а также их связанными активами. Эти связи вызывают вопросы о возможном влиянии их интересов на сделку с недостроем и подчеркивают сложность этой истории.

ООО «Сетьстройэнерго» является действующей компанией, но на данный момент в качестве директора указан ликвидатор, что вызывает вопросы о возможных проблемах в компании.

По данным «Руспрофайл», ООО «Сетьстройэнерго» было исполнителем 99 государственных контрактов на сумму более 13,6 млрд рублей. Все контракты были заключены с АО «РЖДстрой» и ОАО «РЖД». Интересно, что новый контракт с компанией был подписан в 2021 году на сумму 23,5 млн рублей, то есть после возникновения скандала и уголовного дела, связанных с основателями группы «1520».

АО «РЖДстрой» выступил заказчиком в этом контракте. До февраля 2017 года этой компанией руководил Олег Тони, который в настоящее время является главой АО «Скоростные Магистрали» и в прошлом также был соучредителем АКБ «Трансстройбанк». С 2017 года руководителем «РЖДстрой» стал Сергей Соловьев. Значимо отметить, что Олег Тони был связан с делом бывшего генерального директора и владельца ООО «Спецтрансстрой» (СТС), а также экс-заместителя главы Минстроя РФ Юрия Рейльяна, который также был связан с делом его бывшего заместителя, включая ООО (и замминистра транспорта РФ) Владимира Токарева.

Интересно отметить, что АО «РЖДстрой» заключил контракт с ООО «Сетьстройэнерго» в 2021 году, несмотря на то, что СМИ связывали юридических владельцев «Сетьстройэнерго» с основателями группы «1520».

Также стоит отметить связи с Зайцевым. Вторым соучредителем «Сетьстройэнерго» был Виталий Макаревич, который был бизнес-партнером Бориса Ушеровича в ООО «Балском». Позже компания была ликвидирована, а правопреемником стало ООО «Реклама Плюс». Фирмой «Шарон-Инвест» владело ООО «ХК «Амарант», которое также находилось в собственности Кирилла и Елены Ушеровичей, сына и жены Бориса Ушеровича.

В настоящее время «Шарон-Инвест» зарегистрирована как офшорная компания на Маршалловых островах под названием «КОЗЕМО ТРЕЙДИНГ ИНК». Ею управляет ООО «Уникосервис», в котором директором является Полина Гойг. В прошлом Гойг была директором и владельцем ООО «ХК «Амарант» вместе с Еленой Ушерович. Таким образом, существует значительное количество связей между юридическими владельцами «Сетьстройэнерго» и основателями группы «1520». В свете этих фактов следует провести более детальную проверку контракта на 2021 год с помощью Следственного комитета.

Кроме того, стоит также рассмотреть еще одного контрагента компаний из дивизиона РЖД — ООО «КПСС» («Комплексная поставка средств связи»). До 2019 года компания находилась в собственности Виталия Макаревича. Она заключила 29 контрактов на общую сумму более 1 млрд рублей со связанными с РЖД компаниями. Владение фирмой было передано Максиму Витальевичу Макаревичу в 2019 году. Возможно, он является сыном Виталия Макаревича.

Также стоит отметить, что одним из акционеров компании «Эзреаль» является Юрий Типцов, который также имеет долю в ООО «Корпорация Р-Индустрия». «Корпорация Р-Индустрия» является еще одним господрядчиком РЖД и его подразделений. Она заключила 56 государственных контрактов на общую сумму более 7,9 млрд рублей. 29 из них были заключены с ОАО «РЖД», 20 — с АО «РЖДстрой» и 6 — с АО «Желдорипотека». Часть этих контрактов была подписана в период с 2019 по 2021 годы.

Совладельцем ООО «Корпорация Р-Индустрия» является Неля Живецкая, которая также владеет ООО «Экспертстройпроект». Последняя также является господрядчиком РЖД. ООО «Экспертстройпроект» заключило 16 государственных контрактов на общую сумму 1,38 млрд рублей, включая два контракта, заключенных напрямую с РЖД на сумму 9,4 млн рублей, и пять контрактов на сумму 317 млн рублей с ОАО «Элтеза», где также имела долю РЖД.

Директором ООО «Экспертстройпроект» является Илья Пахно, который ранее владел ООО «Проминжиниринг» до августа 2022 года. «Проминжиниринг» заключил пять государственных контрактов на сумму 68,5 млн рублей с АО «Центральная ППК» («Центральная пригородная пассажирская компания»), основателем которой является РЖД.

Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество связей между указанными фирмами и государственными контрактами РЖД. Эта информация требует дальнейшего исследования и возможного расследования.

Основатели группы «1520» и связанные с ними лица продолжают зарабатывать большие суммы денег, в том числе через государственные контракты. Алексей Крапивин, несмотря на скандалы, всё ещё имеет значительный бизнес-портфель в России. В 2022 году он стал главой компании «Дороги и мосты» и увеличил свою долю в совместном предприятии «ВЭБ.РФ» и «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга, которое связано с группой «1520».

Однако, даже после объявления Бориса Ушеровича в международный розыск в начале дела, его бизнес не пострадал. Некоторые активы были переданы членам его семьи, в то время как другие остались у него самого, включая его совместный бизнес с Крапивиным в компании «Группа Компаний 1520». По данным «Руспрофайл», у Бориса Ушеровича доли в 12 компаниях на сумму 4 млрд рублей.

У Кирилла Ушеровича, сына Бориса Ушеровича, есть доли в шести компаниях. Елена Ушерович, другой член семьи, владеет долями в двух компаниях на сумму 475 млн рублей. Некоторые компании семьи имеют значительные активы. Например, у компании «ИнвестГеоСтрой», которой через ООО «Альтаир Недвижимость» владеет Кирилл Ушерович, был земельный участок в Сочи, оцененный в более чем 0,4 млрд рублей.

Интересно, что после начала расследования в 2019 году фигуранты скандала по-прежнему заключают государственные контракты. Например, ООО «Группа Компаний 1520», принадлежащая Борису Ушеровичу и Алексею Крапивину, с 2017 года управляет ООО «Управляющая компания Бамстроймеханизация».

На счету компании «Группа Компаний 1520» имеется как минимум 40 государственных контрактов на общую сумму 8,4 млрд рублей. Из них 36 контрактов на 7,3 млрд рублей заключены с ОАО «РЖДстрой», а три контракта на 798 млн рублей — с РЖД. Интересно отметить, что четыре контракта с «РЖДстрой» были заключены в 2019 году, включая некоторые после сообщений о проведении обысков. В 2021 году ООО «Группа Компаний 1520» также получило контракт от ГУП «Московский метрополитен». Кроме того, у УК «Бамстроймеханизация» есть несколько «дочерних» активов, которые также являются подрядчиками для РЖД. Среди них ООО «СМП 810» с 30 государственными контрактами на общую сумму свыше 163 млн рублей с РЖД и ОАО «Элтеза», ООО «СМП» с двумя контрактами на 16 млн рублей с РЖД, ООО «СМП-807» с двумя контрактами на более чем 20 млн рублей с РЖД и «Элтезой», а также ООО «Желдорстрой» с шестью контрактами на общую сумму более 324 млн рублей с ОАО «РЖД» и «Элтезой».

ООО «ОСК 1520», полностью принадлежащая ООО «Группа Компаний 1520», имеет 267 государственных контрактов на общую сумму более 101 млрд рублей. Из них 155 контрактов на 87,2 млрд рублей заключены с АО «РЖДстрой», 97 контрактов на 5,4 млрд рублей — с «РЖД Строй», и 12 контрактов на 1,2 млрд рублей — с ОАО «Элтеза». Отметим, что некоторые контракты для «ОСК 1520» были подписаны недавно, включая несколько контрактов в 2023 году.

Например, один контракт на 21,4 млрд рублей был подписан в апреле 2023 года как корректировка договора, заключенного в 2018 году, а другой контракт на 5,5 млрд рублей — в марте 2023 года. Стоит отметить, что многомиллиардный апрельский договор был заключен по схеме «у единственного поставщика», аналогично основному контракту, заключенному в 2018 году. Кроме того, у «ОСК 1520» также есть связанные компании, такие как ООО «Трансжелдорпроект» с тремя договорами на общую сумму более 182 млн рублей с РЖД и «Элтезой», ООО «Трансстрой» с четырьмя контрактами на общую сумму более 38 млн рублей с АО «РЖДстрой» и ООО «СМП№5» с 29 государственными договорами на 2,4 млрд рублей, все с РЖД, ОАО «Элтеза» и АО «РЖДстрой».

Интересно отметить, что до конца марта 2023 года владельцем «ИТЖТ» был Валерий Фадеев, который имеет общий актив в ООО «НТЦ Информационные Технологии» вместе с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным (Маркелов ранее вышел из числа совладельцев). В марте 2023 года Фадеев продал компанию «ИТЖТ» Олегу Довгалю, его партнеру по компании «Сфера».

Среди владельцев «Сферы» есть Николай Паладин, совладелец ООО «Амур-Строй-Сервис», а среди его активов по этой фирме был Юрий Афанасьевич Чайка, бывший министр имущества Хабаровского края. Чайка сейчас является главой ассоциации «Центральный Федеральный округ». Однако вернемся к делу группы «1520».

Что касается бывшего совладельца актива Валерия Маркелова, он был выпущен на свободу в 2022 году из-за тяжелого заболевания и по-прежнему владеет долями в четырех компаниях. Одна из этих компаний, ООО «ПКП «Мобойл», является подрядчиком РЖД и имеет 272 государственных контракта на общую сумму более 63 млрд рублей, в том числе 238 контрактов с РЖД на 61,5 млрд рублей. Однако следует отметить, что большинство этих контрактов были заключены еще в 2018 году.

Относительно Романа Мирончика, он является директором и владельцем ООО «ТКБ Инвестиции», которая создана совместно с Евгением Ивановским и Юрием Березовским. Юрий Березовский был владельцем ООО «ТГС», которое впоследствии выкупило ООО «Группа Компаний 1520». ООО «Управляющая компания Бамстроймеханизация» также является связанной организацией. В 2022 году «ТБК Инвестиции» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с сетью клиник «Евроонко», специализирующейся на лечении онкологических заболеваний. К слову, онкология была одной из причин, которая послужила основанием для смягчения наказания Маркелову.

Кроме того, основатели группы 1520 — Крапивин, Ушерович и Маркелов — являются совладельцами ООО «ПМ 24» (ранее ООО «Научно-Производственная Группа 1520»). Директором этой компании ранее был Арсен Мелетян, который также был бизнес-партнером Мирончика по ООО «Галерея 102А». В апреле 2023 года Маркелов создал новое юридическое лицо, ООО «РМ Инвестментс», для управления холдингом.

Несмотря на скандальность дела и обвинения в хищении более 200 млрд рублей и получении взятки, дело основателей группы «1520» закончилось без значительных последствий для них. Маркелов вышел на свободу, Крапивина не привлекали и нет претензий к нему, а Ушерович, по-видимому, наслаждается жизнью на пляжах офшорных стран, продолжая получать дивиденды от российских активов. Однако дело по-прежнему актуально.