Что стоит за арестом олигарха?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, в московском аэропорту Шереметьево правоохранительные органы задержали известного бизнесмена, бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрия Мазурова.

Он подозревается в хищении взятых в том числе и для Анпинского НПЗ кредитов у нескольких банков (среди них "Сбербанк") на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Кредиты, взятые якобы на развитие производства, как предполагают правоохранители, господин Мазуров использовал в своих целях.

Надо сказать, что как раз "Сбербанк" выкупил у Мазурова контрольный пакет нефтеперегонного завода. Связь Дмитрия Мазурова и крупнейшей кредитной организации страны была тесная и давняя.

По крайней мере, Мазуров никогда не был обделен разного рода субсидиями со стороны "Сбербанка". Надо кредит – пожалуйста! Некоторые аналитики предполагают, что преференции от банка Мазуров получал не только благодаря своим личным качествам.

Ходят слухи, что Мазуров находится "на короткой ноге" с некоторыми влиятельными лицами из юридического сообщества. Слухачи муссируют имя адвоката Николая Егорова, совладельца адвокатского бюро "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры". Господин Егоров направо и налево козыряет тем, что якобы вместе учился в университете с нынешним главой государства.

Каких-то документальных подтверждений этому правда нет. Но "козырь" Егоров использует постоянно. Поговаривают, что он является консультантом "Сбербанка" и вроде бы пользуется этим в угоду своих знакомых из сферы бизнеса.

Совсем недавно The Moscow Post писала, что партнером господина Егорова является владелец Загорского трудного завода Денис Сафин, который прославился в кавычках мухлежом при поставках труб "Газпрому" на кредиты, полученные у "Сбербанка".

Его же кредитами с подачи Егорова, по всей видимости, пользовался и Дмитрий Мазуров. Кстати, обоих персонажей связывают и деловые отношения. Так, в Совет директоров одной из компаний Мазурова New Stream Advancement входит как раз юрист по имени Николай Егоров.

New Stream который изначально задумывался, как типичный "самовар", в общем-то и стал предтечей Антипинского НПЗ. Еще одним компаньоном на НПЗ стал Владимир Калашников, друг тогдашнего губернатора Тюменской области Сергея Собянина . Тогда-то Антипинский НПЗ и получил солидный кредит от "Сбербанка" в 2 с половиной миллиарда долларов.

Но дела у НПЗ как-то сразу пошли не так. Убытки предприятия доходили до полумиллиарда в американской валюте. Это якобы стало причиной раздора Мазурова с Егоровым и Калашниковым.

И в конце концов последние двое вышли из проекта, продав свои доли, из владения заводом, а тот стал банкротом. А собственность, о чем говорилось выше, перешла как раз к государственному банку.

Официально господину Мазурову вменяется 600 миллионов долларов пропавших у "Сбербанка" кредитов. Куда они могли исчезнуть? Поговаривают, что как раз в "закрома " Дмитрия Мазурова.

Вроде бы Мазуров привлекал на аффилированные трейдинговые компании кредиты под поручительства завода, которые не отражались в отчетности: просто параллельно вел бизнес и не ставил на баланс поручительства НПЗ.

Говорят, что деньги как будто бы уводились господином Мазуровым и через другие подконтрольные ему каналы. Среди таковых структур вполне мог оказаться и принадлежащий Дмитрию Мазурову "Интерпромбанк".

С этой кредитной организацией тоже все не слава Богу. Например, за первый квартал этого года прибыль сократилась почти на 50 процентов. А активы банка стали меньше почти 2 млрд. руб.

Дмитрий Мазуров являлся мажоритарным акционером, владея почти 20 процентами акций. В ЦБ серьезно предполагают, что при его непосредственном участии из банка могли выводиться активы.

Изначально "Интерпромбанк" заимел в финансовых кругах не самую кристальную репутацию. Например, потому что долгое время в состав его руководства входил совладелец компании "Киевская площадь", крупнейший в стране владелец недвижимости (вместе со своим другом и партнером Зарахом Илиевым) Год Нисанов.

Это может иметь важное значение. Упорно поговаривали, что банк господина Мазурова тесно сотрудничал, или, точнее сказать, кредитовал принадлежащие Нисанову и Илиеву рынки "Садовод" и "Фуд Сити". Есть у зловредных участников рынка предположения, что через вышеназванные рынки могли "пропускаться" миллиардные суммы и не только в рублях. И хотя Нисанов официально уже не числится в акционерах "Интерпромбанка", дружить с Мазуровым он, по всей видимости, не перестал.

И немалые денежки мог "осваивать" именно на рынках. На такую связь хотя бы наводят мысли найденные при недавнем обыске силовиков рыночные "вещдоки". Прямо в мешках там были обнаружены 2 миллиарда рублей наличных денег.

Возвращаясь к катастрофическую положению в "Интерпромбанке", стоит вспомнить одну любопытную вещь. Дмитрий Мазуров является владельцем фирмы "АО "Новый поток". Работает она с колоссальными убытками. Например, в 2017 году потери составили из расчета полученной прибыли минус 20 миллионов рублей.

И, согласно инсайдерской информации, кредитоваться компания могла как раз в "Интерпромбанке". Как можно работать, имея отрицательное сальдо? Ответ напрашивается один: банковские деньги уходили через фирму в неизвестном направлении.

Помимо господина Мазурова, солидными активами в кредитной организации владеют его партнеры. Например, есть такой бизнесмен Исраил Якубов. Он является хозяином компании "ООО "Сафра Интсрументс". У той дела и вовсе плачевные. Убытки приблизились к 280 миллионам рублей. Она тоже имела отношение к финансовым операциям "Интерпромбанка"?

А почему бы и нет! Если финансовый регулятор найдет эти связи, то "Интерпромбанку" придет закономерный конец. Как минимум он лишится своей лицензии. И дело арестом Мазурова, по всей видимости, не закончится! В сомнительную очередь к правоохранительным органам встанет и господин Якубов?

Так, окончательно может рухнуть годами выстроенная "империя махинаций" влиятельного бизнесмена.