Крабы для забугорья: "Тефида" "споткнулась" о ФАС

Семейство Козловых пытается спасти актив, из которого годами "качало" деньги в недружественные страны?

Дело по лишению квот на краба компании "Тефида" из Владивостока чуть ли не еженедельно обрастает новыми подробностями и новыми фигурантами. В этот раз в историю вмешалась Генпрокуратура России, которая подала иск к Росрыболовству и к самому ЗАО "Тефида", подсуетившемуся и в период разбирательств создавшему себе запасной аэродром, куда под шумок могут утечь все ликвидные активы. Вот только вряд ли им удастся подобный кульбит. Вероятно, судебный спор будет касаться изъятия каких-то активов, ведь ранее ФАС признала "Тефиду" находящейся под контролем инвестора из США.

Громкое "дело Тефиды", лишившейся крабовых квот, - это не только частная история, но и сигнал от власти для рыбопромышленников с иностранными "прицепами", бенефициарами и связями в забугорье. Похоже, им намекнули, что пора прибиться к родному берегу и перестать пытаться усидеть сразу на двух стульях.

В крабовой истории разбирался корреспондент The Moscow Post в Приморском крае.

Крабовые аукционы под ФАС подвели

ЗАО "Тефида" учреждено в 2010 году и является правопреемником ЗАО "Океан-Прим", что работало в отрасли морского рыболовства с 1998 года.

Под пристальный интерес ФАС компания "Тефида" попала после того, как стала участником крабовых аукционов. Именно там при подаче заявки юрлицо и уточняет, находится ли оно под контролем иностранного собственника/инвестора или нет. Ведь для тех, кто находится под таким контролем, законодательно установлен запрет на добычу (вылов) водных

биологических ресурсов. ФАС же перепроверяет эту информацию, эдакая проверка на честность. Так и вышло с "Тефидой".

В 2020 году "Тефида" подала заявки сразу на четыре лота общей стоимостью чуть более 1 млрд рублей. При этом оно стало единственным участников тех торгов.

Фото: https://fish.gov.ru

Судя по данным из отчёта компании за 2022 год, основным владельцем (бенефициаром) ЗАО с долей 97% является Алексей Николаевич Козлов. Также долю имела ранее его супруга - Ирина Козлова.

Фото: https://bo.nalog.ru

Супружеская чета до этого в числе прочего владела рядом рыболовных компаний, в том числе ЗАО "Океан-Прим", ЗАО "Маримпекс" (Петропавловск-Камчатский, фирма ликвидирована как банкрот), ЗАО "Чукотрыба" (фирма ликвидирована как банкрот) - через ООО "Модус".

Фото: https://www.rusprofile.ru

Но прежде чем говорить о споре между "Тефидой" и ФАС не лишне напомнить давнюю историю с участием г-на Козлова, без которой картина не будет полной.

Как сообщала газета "Коммерсант" в 2005 году, Алексей Козлов - глава рыбопромышленных предприятий "Маримпекс" и "Чукотрыба" был признан виновным в организации нелегальной добычи краба в исключительной экономической зоне РФ, продаже её в другие страны и осужден на семь лет в колонии общего режима. Ущерб тогда оценили в 913 млн рублей.

Следствие посчитало, что рыбопромышленник, находясь в своем офисе или в доме в городе Иссаква (штат Вашингтон, США), по спутниковой связи отдавал указания капитанам траулеров о сокрытии от учета крабовой продукции. Газета "Коммерсант" сообщала, что сверхлимитную добычу не отражали в судовых документах, искажали видовой состав биоресурсов. Незаконно добытый краб в море перегружался на другие суда и уходил в оперативное управление американским фирмам, которыми руководят бывшие россияне. Продукция, по данным из публикации газеты, доставлялась в порты США, Японии, Южной Кореи и Канады, а сделки с иностранными компаниями имели преимущественно устный характер и формально оформлялись как агентские договоры.

Сам Козлов тогда вины не признал.

Наступил 2022 год, и ФАС всё-таки провела проверку ЗАО о возможном иностранном контроле.

Судя по данным из материалов судов, в которых рыболовы пытались обжаловать решение ФАС, подтверждение контролю ведомство нашло - иностранные компании предоставляют компании беспроцентные займы, а также оказывают ему услуги по ремонту судов, осуществляют за пределами таможенной территории РФ агентское обслуживание судов, организовывают доставку продукции морского промысла. По мнению антимонопольного органа, эти обстоятельства свидетельствуют о "финансовой и производственно-технической зависимости Заявителя от группы лиц с участием иностранных инвесторов".

Фото: https://kad.arbitr.ru/

Из материалов того же дела известно, что "А.Н. Козлов выполнял функции президента, казначея и корпоративного секретаря в компании Marine Fishing International, Inc. в период с 09.04.2018 по 12.12.2022" (зарегистрирована в США) и был управляющим компании "Marine Fishing International, LLC" (Маршалловы острова), также, как и его супруга - И.В. Козлова.

При этом ФАС также вскрыла и схему с агентскими договорами, которая уже упоминалась в уголовном деле 18 лет назад. Так, связанная с Козловым компания "Савона" выкупала у "Тефиды" выловленную продукцию, а в дальнейшем реализовывало ее компании "Marine Fishing International, Inc.". Последняя также неоднократно предоставляла займы ЗАО "Тефида", а на основании агентского договора от 23.03.2016 года осуществляла от своего имени, но за счет ЗАО "Тефида" за пределами таможенной территории России агентское обслуживание судов ЗАО и являлась фактически единственным покупателем продукции "Тефиды".

На сегодня "Тефида" продолжает попытки опротестовать решение антимонопольной службы и даже пыталась наложить обеспечительные меры в виде приостановления действия решений Приморского ТУ Росрыболовства, изложенных в уведомлениях об аннулировании разрешений общества на добычу биоресурсов, запрета тому же ведомству расторгать заключённые договоры и отказывать в выдаче обществу новых разрешений на добычу (вылов), но 11 июля суд отклонил данную просьбу.

Тем временем управление приморского Росрыболовства уже через суд требует расторжении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Слушания по делу намечены на конец августа.

А пока суд да дело, у "Тефида" за 2022 год уже снизилась показатель выручки - с 1,8 до 1,4 млрд рублей. При этом чистые активы фирмы "Тефида" на конец 2022 года - более 2 млрд рублей, на балансе у неё также есть свои суда, доли в четырёх российских фирмах, с которыми они перекидывались деньгами в форме займов (при этом применялись схемы "прощения долга"). Это отражено в финансовых отчётах ЗАО.

Фото: https://bo.nalog.ru

В целом ситуация складывается так, что при потере квот компания может оказаться в предбанкротном состоянии. Но, похоже, бенефициары уже подсуетились и нашли выход. Вопрос только, насколько он законен в свете всех нюансов? На наш взгляд, эта схема может скрывать попытку перевода ликвидных активов. Но ответить на этот вопрос мог бы лишь Следком.

Так в отчёте компании уточняется, что "акционерами общества 01.09.2022 г. принято решение о реорганизации ЗАО "Тефида" в форме выделения из него ООО "Тетис" и "по завершении реорганизации Общество продолжит свою деятельность". Можем предположить, что создаётся ООО (удачненько так, после претензий ФАС), на него, возможно, переписывают все ликвидные активы (это собственно даже подтверждается в отчёте за 2022 год, одни только не материальные активы на 1 млрд рублей), а в ЗАО остаются только стул да старенький компьютер. Вполне рабочая схема. Не одно поколение бизнесменов применяло. И кредиторам вроде как взять с бедной "сироты" нечего, если вдруг до банкротного судопроизводства дойдёт. Хотя тут уже конкурсный управляющий и сделку по выделению нового юрлица может оспорить, и передачу "ликвида".

Фото: https://bo.nalog.ru

И самое интересно - в своём отчёте за 2022 год руководитель ЗАО пишет, что, мол, в деле по иску ФАС "отражено, что устранены обстоятельства контроля иностранного инвестора над Обществом, а выводы ФАС не создают Обществу каких-либо препятствий при осуществлении им экономической деятельности и не возлагает на него каких-либо обязанностей, основания для создания оценочных обязательств не усматривается". Занятно, правда? Вроде как мы спокойны и не волнуемся, но новенькое юрлицо выделим и активы ему передадим. Так, на всякий случай? Особенно это интересно в свете иска Генпрокуратуры и исключения ЗАО из реестра по крабам Росрыболовством.

По данным ЕГРЮЛ, компания "Тетис" создана в конце марта 2023 года, то есть тогда, когда ФАС уже вынесло свой вердикт по "Тефиде". Владельцы "Тетиса" - Ирина и Алексей Козловы. Уставный капитал новой фирмы - 1 млн рублей. Прописана пока ещё "чистенькая" "Тетис" по адресу ЗАО "Тефида".

Фото: https://www.rusprofile.ru

Также буквально на днях в арбитраж Приморья "Тефида" подала иск к управлению Росрыболовства, в котором требует признания незаконными уведомлений об аннулировании разрешений на добычу водных биоресурсов, признании незаконным поручения №У02-2813 от 22.06.2023 года, то есть всячески сопротивляется лишению квот. Иск пока оставлен без движения из-за недочётов.

Между тем претензии к рыболовам имеют и в погранслужбе ФСБ. В арбитражах на сегодня на рассмотрении сразу несколько таких споров. Кроме того, в декабре 2022 года по одному из схожих исков с ЗАО взыскали 8,6 млн рублей ущерба, причинённого в феврале 2022 года неправомерным выловом (добычей) водных биологических ресурсов средствами рыболовного судна "Посейдон" в нарушение правил рыболовства. И как бы такие претензии не закончились новым уголовным делом.

Фото: https://kad.arbitr.ru/

А тут ещё 12 июля 2023 года иск Генпрокуратуры ещё подоспел. Детали пока не известны, он к производству ещё не принят. Третьими лицами участвуют ФАС и Минсельхоз РФ.

Фото: https://kad.arbitr.ru/

Бенефициары "Тефиды": от рыбы до золотодобычи

Впрочем, за чету Козловых можно не переживать. "Тефида" не единственный их актив и рыболовство не единственная зона интересов.

Фото: https://www.rusprofile.ru

По данным "Руспрофайл", Алексей Николаевич Козлов владеет долями в семи юрлицах, стоимость которых на конец 2022 года оценивалась в 13 млн рублей. Среди них отдельно можно отметить компанию по добыче руд драгоценных металлов - ООО "Сохмет". И хотя, судя по убыткам и отсутствию штата, это "спящий актив", ничего не мешает в сложное время переквалифицироваться из рыбопромышленника в золотодобытчика.

И тут интересно то, что вместе с "Сохметом" по тому же адресу прописано и ранее упомянутое ООО "Савона", что скупало (судя по материалам судов) продукцию у "Тефиды" и передавало иностранным компаниям. Принадлежит "Савона" Ирине Кострюковой, которая является директором сразу нескольких компаний Козловых, в том числе "Сохмета", "Модуса", ООО "Грэмми". Кроме того, с "Сохметом" и "Савоной" было прописано и рыболовное ООО "Верона", ликвидированное в марте 2022 года. Принадлежало оно некой Людмиле Козловой. А ликвидировал фирму "Верона" Андрей Макаров, он же был ликвидатором фирмы Алексея Козлова - ООО "Олего". Компания "Олего" числилась владельцем морского судна ПТР "Ковача", что ранее фигурировало в открытых источниках как собственность "Маримпекс".